Bakgrund De senaste årens förändringar i penningtvättsregleringen bygger på tre olika EG-direktiv. Det tredje penningtvättsdirektivet resulterade i en ny svenska penningtvättslag den 15 mars 2009.  Lagen innebär betydande förändringar för alla de företag och yrkesutövare som numera omfattas av penningtvättslagens krav.

Under detta seminarium förklaras vad penningtvätt är, hur den går till och vad som görs för att bekämpa penningtvätten. Efter en kort orientering i regelverket lämnas förslag på hur ett företag kan upprätta ett program för att hantera penningtvättsfrågor. Andra relevanta frågeställningar som t.ex. hur man bör agera gentemot kund i fall då misstanke om penningtvätt uppkommit tas upp under seminariet. För en mer omfattande genomgång av regelverket hänvisas till huvudkursen om penningtvätt och bekämpning av terrorism som äger rum den 17 mars . Se separat informationen om utbildningen på www.vjs.se

Syfte Seminariet syftar till att

• öka deltagarnas kunskaper på området
• skapa bättre förståelse för hur penningtvätt bekämpas och vilka aktörerna är
• ge en bättre inblick i de särskilda problemställningarna
• orientera om den senaste utvecklingen på området

Medverkande Seminarieledare är jurist Thomas Grahn, AML Consulting (tidigare Finansinspektionen) och säkerhetschef Jan Björkman, SEB Koncernstab Group Compliance (tidigare Finanspolisen).

Deltagare Kursen riktar sig till anställda på de företag och enskilda yrkesutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen och som behöver kunskap om grunderna på området, t.ex.

• bolagsbildare,
• betalningsförmedlare,
• bokföringsbyråer;
• fastighetsmäklare,
• fristående skatterådgivare,
• försäkringsförmedlare,
• handlare i värdefulla föremål,
• internrevisorer,
• redovisningskonsulter och bokföringsbyråer,
• revisorer och rådgivare på revisionsbyrå,
• viss personal på advokatbyrå, växlingskontor, betalningsförmedlare och andra registreringspliktiga finansiella institut som i sin verksamhet kommer eller kan komma i kontakt med penningtvättsärenden eller frågor om penningtvätt.

Registrering och lättare förtäring